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公告编号：2015-002 证券简称：祥路股份 证券代码：832500 主办券商：财通证券 宁波祥路汽车部件股份有限公司第一届监事会第三次会议决议公告 本公司于 2015 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统平台(www.neeq.com.cn)披露公开转让说明书，根据《关于申请挂牌期间公司信息披露相关问题的通知》股转系统公告[2014]26号，在首次信息披露至股票正式挂牌公开转让期间，公司应继续遵守《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》等有关规定，履行信息披露义务。 在首次信息披露至股票正式挂牌公开转让期间，公司共召开监事会 1次，特此公告。 一、会议召开情况 宁波祥路汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第三次 会议于 2015 年 5月 25日在公司会议室召开。会议通知于 2015年 5月 15日以文件方式送达各位监事。公司现有监事 3名，实到监事 3名，会议由监事会主席葛海丰主持。本次会议召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议表决情况 与会监事经认真审议，以投票表决方式审议通过以下议案： 1.审议通过《2014年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议。 表决结果：同意票数为 3票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。 2.审议通过《2014年度财务会计报告》，并提请股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公告编号：2015-002 表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票为 0 票。 3.审议通过《2014年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。 表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票为 0 票。 4.审议通过了《2015年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。 表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票为 0 票。 5.审议通过《2014年度利润分配方案》，并提请股东大会审议。 表决结果：同意票数为 3票，反对票数为 0票，弃权票为 0票。 6.审议通过《关于续聘公司 2015年度财务报告审计机构的议案》，并提请股东大会审议。 公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务报告审计机构，为公司提供 2015年度财务报告审计及其他相关咨询服务。 表决结果：同意票数为 3票，反对票数为 0票，弃权票为 0票。 特此公告。 宁波祥路汽车部件股份有限公司监事会 2015年 6月 4日

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